2022年5月23日至2022年6月2日，南投公司党委巡察组对运营公司党总支进行政治巡察。8月1日，召开巡察反馈会，南投公司党委巡察组向运营公司党总支反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以通报。

一、整改工作开展情况

坚持把落实南投公司党委巡察组反馈意见作为当前首要政治任务，第一时间启动整改工作。运营公司党总支主动认领问题，逐条剖析成因，集中研讨措施，并迅速召开了整改工作会议，对整改工作进行总体安排部署，明确责任分工，整改时限，做到了责任到人、扛责上肩，确保了每一个问题有人抓、有人管、有人落实，督办跟进，确保所有整改问题在规定的时间内取得最大化的整改效果。成立整改工作领导小组，全面负责整改工作的组织、协调和督办。南投公司党委巡察组对运营公司党总支巡察反馈意见指出的问题共5个方面13项问题，目前已全部完成并长期坚持。

二、巡察组反馈意见整改落实情况

（一）落实党的理论和路线方针政策以及党中央重大决策部署方面的问题。  

1.关于落实“第一议题”制度不规范、未形成闭环管理的整改情况。严格执行《中化学南方建设投资有限公司党委深入学习贯彻落实习近平总书记重要指示批示实施办法 (试行)》，对前期“第一议题”内容重新学习，结合公司实际情况提出针对性落实举措。一是有计划学习，先后于8月15日、8月29日、9月8日、9月26日召开党总支专题会议，党总支委员结合分管工作对第一议题进行学习研讨，形成了会议决议，并将决议列入督查督办事项。二是纪检监督部对每一项督查督办事项进行跟踪督办，截止10月底，已对第一议题督查督办事项完成闭合，实现了学习贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神全过程闭环管理。三是通过对前期学习第一议题的整改，公司党总支目前已实现“第一议题”制度规范化学习，形成闭环管理长效机制。

2.关于落实公司党委重要部署不到位的整改情况。党总支于8月15日对《南投公司党委2022年党建重点工作清单》《南投公司党委“基层党组织建设精细年”主题活动实施方案》《基层党建项目示范点工作实施方案》《南投公司“作风建设年”活动实施方案》等重点工作进行专题学习，研究部署。根据南投公司重点工作要求，结合公司实际与年度任务目标，分别制定了《运营公司党总支2022年党建重点工作清单》《运营公司党总支“基层党组织建设精细年”主题活动方案》《运营公司党建项目示范点工作实施方案》《运营公司“作风建设年”活动实施方案》，目前正在按方案有序推进。

3.关于对公司下达的各项经济指标预算执行不到位的整改情况。一是加快对上计价进度，及时确认相应成本，形成营收，结合项目实际，分阶段制定营收和利润指标归集计划，目前已完成三季度指标归集，剩余部分将在四季度完成。二是加强与业主及监理的沟通，催促施工图预算的定稿审批工作，在施工图预算审定后尽快办理验工计量，确认项目收入，预计在年底完成化三路项目及场平各工区已完成工程量计量工作。三是2022年6月惠州项目总包部完成研发课题立项，7月开始归集相关研发费用;2022年4月8日永续环保公司向南投公司提交了科研项目立项建议书，4月13日通过评审，2022年5月完成技术委托开发合同的签订，6月完成技术合同登记备案，已归集研发费用379.35万元，完成年度预算占比87.74%。四是按南投公司研发中心要求，按时归集人工费、材料费，现已完成三季度研发费用归集，后续根据科研进展情况，及时归集相应机械费用，确保本年度科研工作顺利完成。

（二）落实全面从严治党战略部署方面的问题

1.关于落实党风廉政建设责任制不到位的整改情况。一是认真梳理自公司2021年11月成立至2022年9月份的公司负责人履职待遇、业务支出预算及执行情况，并与纪检监督部共同核实后，在公司办公群和所属党支部进行了公开。二是对刘阳同志受到处理的情况进一步核实，刘阳同志已在2022年9月7日民主生活会上对其受到处理进行说明并作出检讨。三是公司纪检监督部对各部门、各单位副职以上人员及关键岗位人员20人建立了廉洁档案。四是对公司11个部门开展了廉洁风险识别、评估及防控措施排查，其中低风险32项，中风险12项，高风险8项，均已制定措施。对公司全体岗位进行了廉政风险点排查防范，共排查了50个岗位，50人次。

2.关于贯彻落实公司纪委年度重点工作不力的整改情况。一是按照《关于印发中化学南方建设投资有限公司纪委2022年度重点工作清单的通知》，制订了《中化学南方运营管理有限公司纪检监督2022年度重点工作清单》并督促执行。二是认真学习了南投公司《关于开展反腐倡廉宣传教育月活动的通知》精神，结合运营公司实际分别开展了一次警示教育座谈会、观看一次廉洁宣传片、开展一次廉洁警示、撰写一封家书、一堂廉洁从业党课及撰写一篇心得体会。三是9月23日召开2022年党风廉政建设和反腐败工作会议，对纪检监督工作进行了统筹部署。

（三）落实新时代党的组织路线方面的问题

1.关于干部管理不规范的整改情况。一是按照干部职级管理规定，对各部门、各单位人员职级和薪酬待遇进行排查，严格按职级发放薪酬待遇，对王保民、陈云光、张安弘和刘冲等4名同志职务职级不相匹配的情况，已通过调整组织机构和个人岗位，按照职务职级进行了匹配，制定发布《中化学南方运营管理有限公司职务职级管理办法（试行）》，从制度上根除类似现象发生。二是完善干部人才培养体系，结合公司实际和年度重点工作，编制《中化学南方运营管理有限公司2022年培训计划》，按计划开展员工教育培养工作，截至目前已累计完成21课时培训工作。

2.关于薪酬管理不规范的整改情况。一是严格按照工资发放规定，对2022年1月和2月工资发放中出现的问题进行了整改，已将税后扣减工资改为税前扣减，将税前代扣社保公积金差额改为税后扣减，并对计薪工作人员提出明确要求，严格工资制定工作，杜绝此类问题再次出现。二是惠州工程项目认真梳理员工加班申报、请销假工作，按照管理办法逐条整改，已在8月份工资中扣除超额年假、超额休假期间工资及其他相关薪酬。

3.关于发展党员程序不规范的整改情况。一是根据党员发展流程和党群工作精细化手册对公司党总支入党积极分子资料进行逐一检查，欠缺的资料已按要求及时补齐。二是按照程序，纠正了对入党积极分子和发展对象用举手代替票决的方法。

（四）落实巡察、综合考评等监督发现问题整改方面的问题

1.关于巡察整改不到位的整改情况。一是全面梳理惠州总包部收支款项情况，完善项目应收应付账款台账数据，根据实际收付款数据及时补录成本管理系统中合同收款及付款信息。二是惠州工程项目部未成立工会组织，工会经费收支严格执行南投公司《工会经费收支管理办法》，项目部已按照工资总额2%计提会费。三是2022年6月已按工资总额的1%计提党组织工作经费。四是永续环保公司在8月份对2022年工会经费和党组织工作经费进行计提。

2.关于落实公司党委综合考评检查整改要求不力的整改情况。公司党总支2022年8月15日组织学习《关于运营公司2021年度综合考核评价结果的反馈意见》，将南投公司党委巡察组反馈问题及整改要求纳入到公司巡察问题整改专题民主生活会会议内容，领导班子成员针对问题提出整改措施，建立台账。

（五）其他方面

1.关于生产经营管理不够到位整改情况。一是已按照运营管理系统要求对公司在建项目年度、季度、月度生产进度计划全部上传并完成审批流程；公司月度生产进度计划自9月份开始均以正式文件发布。二是根据此前审批的实施方案，产能改造提升工作原计划于2022年6月底完成，但在具体实施过程中，由于设计单位设计图纸提交时间滞后，部分设备供应商受疫情影响供货周期延长，以及遭遇连续暴雨等恶劣天气导致工期延误，实际产能改造提升工作已在2022年8月下旬完成。三是针对惠州化三路项目安全生产费管理不规范的问题，惠州工程项目要求分包单位出具了《关于化三路（一期）工程油卡发票计入安全生产费用的情况说明》，因防汛抢险等原因用于大功率水泵、发电机加油，经项目部核实确认情况属实；对提供佐证资料力度不强部分费用采取暂扣处理，根据审计结果再行支付。四是公司对在建项目的劳务人员考勤表逐月进行梳理，针对缺漏部分，已与相关分包单位完成考勤表的补充完善工作。五是法律合规部牵头，各部门开展非工程建设类项目招标及合同管理自查工作，经查，招标归档资料齐全，审批时间、审批程序、审批签字等规范，形成了自查报告，对于存在问题的个别资料进行了补充或重新签订。

2.关于财务管理、会计基础工作不规范的整改情况。一是对于部分缺少付款申请单、材料报销单、银行付款回单等附件资料，公司已于2022年8月底进行了补充完善，在后续工作中，公司金融财务部将严格执行公司和南投的相关规定，对于手续不完善的付款坚决不予支付。二是对于签字审批不齐全、未盖章、未装订的问题，签字审批手续已于2022年8月底补充完整，对截止2022年6月底的所有凭证进行盖章装订。三是对于以后开立内外部银行账户，将严格遵守公司和南投公司的相关规定，在审批手续完成后再办理银行开立的相关手续。四是对于部分“业务招待费”没有按照实际业务性质规范记账的问题，对2022年度已发生未记入业务招待费的费用共计7912元在8月份进行了调整处理，要求财务部在后续制证工作中务必如实记录发生费用。五是对于收取标书费未开具标书费发票的相关标书业务，惠州项目部已在2022年7月前提交发票申请流程，向投标单位开具标书费发票。

3.关于日常管理工作不扎实的整改情况。一是针对总经理办公会审议事项不规范的问题，公司严格按照《中化学南方运营管理有限公司总经理办公会议事规则》，对前期总经理办公会不规范的议事程序、会议记录、会议纪要等已按要求进行整改，规范了会议形式、程序和各项资料。二是针对收发文管理不规范的问题，已在6月份建立健全收发文台账，对前期存在问题查漏补缺，修订发布了《中化学南方运营管理有限公司公文处理办法》，有效指导后续各项公文处理工作，做好资料及时归档。三是依据南投公司人力资源部2021年6月印发的新制度，严格按照薪酬管理办法要求制单，将本年度员工考勤表与劳务派遣人员考勤表作分开考勤制单，并举一反三，对各单位薪酬管理人员进行了业务指导。四是惠州工程项目部已在8月份扣除了超额年假、超额休假期间的工资薪酬，对超额审批年休假责任人和享受超额年休假人员，进行严肃批评，组织全体员工再次学习《中化学南方运营管理有限公司工时和假期管理办法》并严格执行。

（通报内容与整改报告一致）

欢迎广大党员干部职工群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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中共中化学南方运营管理有限公司党总支委员会

                       2022年11月26日