2022 年4月11日至4月17日，中化学南方建设投资有限公司党委（简称南投公司党委）巡察组对中化学（海南）国际贸易有限公司党支部（简称国贸公司党支部）进行政治巡察。5月16日，召开巡察反馈会议，南投公司党委巡察组向国贸公司党支部反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公开通报。

一、提高政治站位，加强巡察整改组织领导和责任落实

国贸公司党支部按照南投公司党委巡察组要求，切实担负起整改主体责任，迅速传达贯彻、研究部署、加强督查、抓好落实，有力有序推动整改工作顺利开展。

1.加强组织领导，切实以上率下。巡察反馈会议结束后，国贸公司党支部第一时间召开支委会议，专题研究整改事项，成立了整改工作领导小组，制定了整改工作方案，研究拟定了整改措施，设定了完成时限。党支部书记担任了整改工作领导小组组长，履行第一责任，做到亲自抓、抓全面。支委各成员负起具体责任，主动认领对应工作任务，确保了具体工作抓实、抓到位。

2.加强督促检查，推动任务落实。整改期间，国贸公司党支部把问题整改列入重点工作督查事项，对照整改台账清单，突出整改进度是否正常、整改措施是否具体有力，深入开展督查督办，全面掌握整改工作推进情况。期间，组织督导检查5次，重点督导工作完成21项。各责任领导和主责部门按照督查督办要求，一项一项对照研究，一项一项制定整改措施，一项一项推进整改工作，确保了整改事项一件一件落实、一条一条兑现。

3.坚持举一反三，抓好制度建设。整改工作中，国贸公司党支部坚持先治标、必治本、标本兼治的原则，既大力整改具体问题，又着力从制度机制上找原因，堵塞制度漏洞，扎紧制度“笼子”。按照整改落实一批、督导推进一批、配套完善一批、研究制定一批的工作思路，进一步建立健全了公司规章制度体系。

二、突出问题导向，坚决把巡察反馈问题改彻底、改到位

（一）落实党的理论和路线方针政策以及党中央重大决策部署方面的问题整改

问题一：贯彻落实“第一议题”不规范

1.制度制定不严谨：已完成整改。对照南投公司相应文件精神，新制定了《中化学（海南）国际贸易有限公司党支部深入学习贯彻落实习近平总书记重要指示批示实施办法（试行）》（南投国贸党发〔2022〕18号），废止了2022年3月印发的“第一议题”制度，并按新制度严格做好了贯彻执行。

2.制度执行不严格：已完成整改。一是组织集中学习了南投公司党委《深入学习贯彻落实习近平总书记重要指示批示实施办法（试行）》文件，并结合国贸公司实际制订了具体落实要求。二是自5月13日第10次支委会起，国贸公司党支部每次支委会均认真组织了“第一议题”学习，开展了研讨，制定了具体贯彻落实举措，实施了跟踪督导，形成了工作闭环。至目前，国贸公司党支部集中学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示12篇次，落实具体举措25条。

问题二：落实南投公司党委重要部署不到位

1.2021年度重点工作落实不到位：已完成整改。一是对2021年重点工作进行了对照检查，形成了未完成工作任务清单，把其中涉及基础性、长期性的重要工作同步纳入2022年持续落实。二是7月1日召开“作风建设年”工作会议，对活动进行安排部署，建立问题清单6项，制定整改措施6条。三是强化督查督办制度落实，每周交班会通报重点工作督办情况，各部门专项汇报重要工作落实完成情况，对推动不力、敷衍了事的进行了批评教育、提醒谈话。如，8月10日，纪检委员对推进慢、存在作风拖拉问题的5名同志进行了提醒谈话。

2.疫情防控工作不到位：已完成整改。一是集中补学。5月16日，国贸公司召开专题会议，集中补学了南投公司4个疫情防控工作文件。二是及时传达。巡察后，国贸公司高度重视集团公司、南投公司以及地方疫情防控文件、要求的传达学习，充分利用支委会、周交班会等时机及时学、经常讲，绷紧防控之弦。三是严格落实防控措施。编制了《国贸公司疫情防控方案》，成立了疫情防控工作专班，建立了应急处置机制，下发了常态化做好疫情防控的系列文件和通知，坚持做好体温测量工作，做到了抓在日常、常抓不懈，确保了“零感染”。

问题三：制度建设不规范、不完善

1.个别制度修订不规范：基本完成整改。一是对照南投公司相应制度文件修订编制了国贸公司《支委会议事规则》《“三重一大”事项管理规定》《总经理办公会议规则》等制度办法，并发布执行。二是对国贸公司现有制度进行了一次立、改、废工作梳理。至目前，国贸公司共新制订制度规定19个，修订完善7个，废止7个。三是正在编制新的工作制度汇编，按计划于年底完成。

2.新增业务相关制度不完善：已完成整改。一是融入化工新材业务工作要求，修订完善了国贸公司《物资销售供应管理办法（修订）》《物资采购管理办法（修订）》，相关文件分别于7月6日、8月31日发布。二是补充了国贸公司合同管理、供应商管理等规章制度中关于化工新材贸易方面的条款。

3.财务有关制度不健全：已完成整改。一是结合自身实际，先后制定下发了国贸公司《预算管理办法（试行）》《扣税凭证管理实施细则（试行）》《增值税管理实施细则（试行）》《增值税专用发票管理实施细则（试行）》等制度文件。二是着眼解决“回款难”方面问题，新制定了《债权管理办法（暂行）》。

（二）落实全面从严治党战略部署方面的问题整改

问题四：落实党风廉政建设责任制不到位

1.公开内容不到位。已完成整改。一是组织了一次制度集中宣贯。6月24日，支委及综合管理部、金融财务部等相关人员，集中学习了南投公司所属单位负责人履职待遇、业务支出管理办法。二是将单位负责人履职待遇、业务支出预算纳入了公司2022年度预算管理。三是每季度经济活动分析会都对预算方案执行情况进行统计分析，及时纠正预算编制和执行中存在的问题。四是按要求对今年上半年的执行情况进行了公开公示。

2.年度检查考核不到位。已完成整改。一是7月22日，国贸公司举办了2021年度中层管理人员党风廉政述廉工作会，对中层管理人员廉洁从业、廉洁自律情况进行了民主测评。二是根据民主测评和组织考核情况，国贸公司支委研究确定了考核结果，评定陈义华等6名同志为“优秀”，下发了考核结果通报。三是国贸公司党支部纪检委员与中层管理人员逐一进行了谈心谈话，通报评议结果、指出存在的问题与不足，对排名最后的一名同志进行了谈话提醒。

3.问责处理人员检讨说明不到位：已完成整改。一是按要求召开会议进行通报，开展批评与自我批评。6月27日，支委会列入专项议题，通报了公司党支部书记、执行董事沈宏全同志受处分事宜，沈宏全同志作了自我检讨，各支委分别发言。同日，沈宏全同志所在的第一党小组召开专题组织生活会，沈宏全同志就个人受处分情况进行了说明和检讨，每位党员同志都进行了发言。二是建立了《国贸公司问责人员处理处分台账》，做到了动态更新。

4.部分新提拔人员资料不齐全：已完成整改。一是完善了2021年提拔的6名中层管理人员廉洁从业意见。二是对2022年新录用的一名管理人员，在未出具廉洁从业意见前，不予研究任职。

5.部分中层干部廉洁档案不完善：已完成整改。一是8月2日开展了一次中层干部廉洁档案检查。二是对缺少任前廉洁谈话资料、廉洁从业意见书、综合考评结果等材料内容的6名中层干部廉洁档案进行了健全完善。三是对照廉洁档案规范要求，更新了2022年中层干部廉洁档案。

问题五：廉洁风险管控不到位

1.防控措施、防控制度不到位：已完成整改。一是建立了风险防控体系。对财务、人事、公务接待、资产管理、采购、宣传推广等关键岗位的廉政风险点进行了全面梳理，累计梳理出存在的廉政风险点59个，按照高、中、低三个等级对风险等级进行了评估，制定防控措施99条。二是开展了一次廉洁从业承诺书集中签订仪式。按照提升一档的要求，把7名非中层管理人员的关键岗位人员与6名中层管理人员一并纳入管理，签订了廉洁从业承诺书、建立了个人廉洁档案。三是集中组织了以“参加一次座谈会、聆听一次专题党课、开展一次警示教育、发放一封廉洁家书、撰写一篇心得文章、观看一部廉政宣教片”等“六个一”为内容的反腐倡廉宣传教育月活动，7名关键岗位人员全部参加。

2.监督管理不到位：已完成整改。一是集中开展了一次宣贯工作。7月22日，国贸公司召开会议，学习了《南投公司招标采购监督管理办法》，会议明确成立国贸公司招标采购监督管理工作领导小组，由纪检监督部具体负责相关工作。二是制定了国贸公司招标采购监督管理办法。明确了招标采购监督范围、监督机构和职责、监督原则和方式、监督具体内容、监督程序等一系列重要原则和事项。三是全面实施招标采购的监督工作。期间，对今年以来涉及物资贸易、装修装饰、租赁、信息服务等类别175个采购项目进行了检查，发现了一些不完善、不规范、存在风险的问题，提出了工作改进建议，召开了一次国贸公司招标采购监督工作专题会。四是抓好经验总结。以基层党建项目示范点建设为契机，形成了“三纵三横四保障”做实做好阳光采购日常监督的特色工作做法。9月13日，在南投公司举行的党建项目示范点线上观摩推进会上进行了现场展示。五是建立畅通的举报、反馈、联系渠道，在楼梯醒目位置设置了举报箱，在微信工作群、采销系统主页面均公布了举报电话、举报邮箱，明确了采销合同与廉洁协议同步签订，广泛接受干部职工和群众的监督。

3.“微腐败”分析研判不到位：已完成整改。一是7月1日，国贸公司召开会议，集中学习南投公司《建立常态化整治职工群众身边微腐败工作机制实施办法（试行）》文件。二是审议通过了国贸公司《建立常态化整治职工群众身边微腐败工作机制实施办法（试行）》，并发布执行。三是7月15日，开展了国贸公司三季度预防“微腐败”工作研判会暨二季度工作总结会议，梳理出“微腐败”现象4项，制定整改措施10条。四是向80家有合作的供应商发放了《致供应商的一封信》和《集体廉洁承诺书》，以国贸公司名义，集体作出杜绝“微腐败”十条承诺。

问题六：日常谈话开展不规范

1.谈话内容不规范：已完成整改。国贸公司进一步明确了党支部书记谈话要求，支部书记沈宏全同志与干部职工广泛开展了谈心谈话。至目前，记录的谈心谈话18次，谈话内容涉及党的纪律、党风廉政建设以及个人思想、作风、工作、生活等各方面。

2.同级监督不到位：已完成整改。一是7月1日，国贸公司组织支委、党员干部集中学习了南投公司《加强对“一把手”和领导班子监督的实施细则》文件。二是制定了国贸公司《加强对“一把手”和领导班子监督的实施细则》，并于7月8日第15次支委会审议通过。三是纪检委员与党支部书记和其他班子成员广泛进行了谈心谈话。至目前，共谈心谈话10人次，覆盖了班子全部成员，其中“一把手”谈话2次。

3.廉洁教育谈话不到位：已完成整改。一是重大节假日前全部进行了廉洁谈话。端午节前夕6月2日、中秋前夕9月9日、国庆节前夕9月30日，分别开展了节前谈话活动，纪检委员（纪检监督部）专门就落实中央八项规定精神、纠“四风”树新风、执行南投公司“十条禁令”、疫情防控、安全生产等方面工作，作出提醒和要求。二是纪检委员开展广泛的廉洁教育谈心谈话。至目前，共与普通干部职工谈心谈话34次，覆盖了采购、销售、财务、人事等绝大部分关键岗位人员。三是10月18日，纪检委员就监督过程中发现的招标采购领域存在苗头性、倾向性问题，向分管班子成员进行了集中通报，并作谈话、提出建议。

4.日常谈话不到位：已完成整改。一是6月27日，国贸公司在第14次支委会议上组织全体支委集中学习了南投公司关于党内监督谈话、直接联系干部群众谈话有关文件精神，审议通过了国贸公司《党员领导干部直接联系群众实施办法》。二是统一印制了国贸公司《谈心谈话记录本》，明确了党员领导干部谈心谈话具体要求。三是建立了谈心谈话监督机制。纪检委员（纪检监督部）每季度对党员领导人员的谈心谈话记录进行了检查，提出了改进意见。二季度后，国贸公司每位党员领导均有谈心谈话并记录。

问题七：工作作风不实，文风不严谨

1.收发文管理不规范：基本完成整改。一是对2021年收文台账进行了完善，重要文件补充流转。二是7月8日，集中组织了一次公文基本规范学习培训，提升干部职工公文处理能力和水平。三是各部门分别对所发布文件进行了排查并修订，制度汇编正在编制之中。

（三）落实新时代党的组织路线方面的问题整改

问题八：落实支委会、总经理办公会议事规则不到位

1.前置研究事项清单不到位：已完成整改。一是国贸公司组织班子成员、各部门负责人集中学习了南投公司党委《关于独立法人企业党组织前置审议事项实施意见》。二是制定了国贸公司《支委会议事规则》《党支部前置研究重大事项实施办法》。三是重新梳理建立了国贸公司“三重一大”事项清单、党支部前置研究讨论重大经营管理事项清单。

2.个别制度文件审议不规范：已完成整改。一是完善两个文件的审议程序。6月27日，支委第14次会议对国贸公司《2022年党建重点工作清单》进行了研究审议，对《差旅费管理办法（试行）》进行了前置研究。6月27日，总经理办公会对《差旅费管理办法（试行）》进行了审议。二是对照支委会研究讨论及前置研究事项清单，梳理出《债权管理办法（暂行）》《扣税凭证管理实施细则（试行）》《预算管理办法》《增值税管理实施细则（试行）》《增值税专用发票管理实施细则》等5个应审未审制度办法，重新提交支委会进行了研究审议。

3.支委会资料不完善：已完成整改。一是组织了一次对标学习。8月1日，国贸公司第16次支委会议集中学习了《基层党组织工作指引》《党建工作精细化管理手册》《党支部工作标准化手册（2.0版）》《党支部达标认证考核评价体系》等有关制度文件，强化党支部精细化、标准化、规范化工作意识，提升业务工作水平。二是对检查出的缺项内容立行立改，实事求是进行补充完善。三是建立了动态检查机制。国贸公司纪检委员定期对党小组会议记录、党支部工作标准化手册进行了检查，按要求督促相关责任人进行了整改。

4.总经理办公会资料不完善：已完成整改。完善了2020年召开的8次总经理办公会会议纪要、会议记录相关资料。

问题九：干部提拔任用程序不规范

1.新提拔干部程序不规范：已完成整改。一是7月1日，组织了一次干部提拔任用制度学习，强化对干部提拔任用工作程序的把握。二是按要求对前期已提拔6名中层干部的考察预告、考察报告、谈话底稿、档案专审等资料进行了补充完善，建立了一人一档。

问题十：人才队伍建设有待加强

1.年度培训工作不到位：基本完成整改。一是把2021年入党积极分子、党史学习教育、税费财务、常用金融工具等未完成重要培训计划，列入2022年培训范围。二是编制印发了2022年培训计划，并逐步落实完成。至目前，国贸公司先后自行组织28次内部培训，派员参加了国资委举办的党支部书记、党务干部、工会主席、共青团干部的培训班和南投公司举办的2022年度中层领导人员高级研修班（第二期）、第一期青年马克思主义培养工程培训班等。

（四）落实巡察监督发现问题整改方面的问题整改

问题十一：专项巡察整改措施落实不到位，存在“纸面整改”现象

1.整改工作报告提到的整改措施落实不到位：已完成整改。一是国贸公司党支部于5月31日下发关于调整党小组设置文件，明确党小组组长同时担任纪检工作联络员，规定了其主要工作职责。二是6月份起，国贸公司建材物资采购全部通过“中化学南投国贸竞价系统”进行，采销合同台账实现了实时导出功能；8月10日国贸公司纪检监督部对物资竞采系统数据同步录入情况进行了专项检查，纪检委员对工作滞后的责任人进行了提醒谈话。三是规范了周交班会汇报原则。明确了汇报内容涵盖上周工作计划推进和落实情况、领导安排部署工作落实情况、下周工作计划三个板块，对没有完成的工作计划作出说明。

（五）其他方面

问题十二：精细化管理不到位

1.宣贯学习不到位：基本完成整改。编制了《南投公司精细化手册》学习计划，学习内容覆盖南投公司所有执行的精细化管理制度，牵头部门根据学习计划，利用交班会、专题会等时点，组织员工进行学习。至目前，共组织精细化专题学习3次，覆盖党建、纪检、公文规范、物资采购等7个篇章，后续学习持续安排中。

2.合同管理不规范：已完成整改。聘任了一名资料员，专门负责合同管理、台账更新等相关工作，建立健全了采销系统合同台账，实现了台账齐全、数据完整。

3.签认手续不齐全：已完成整改。一是对已归档的资料进行检查，缺少签认手续的全部进行了补签。二是严格执行相关规定，从6月份起，签认手续不齐全的，不予以开票。

4.会议召开不规范：已完成整改。7月15日，国贸公司召开了2022年二季度暨上半年经济活动分析会。10月19日，召开了三季度经济活动分析会暨10月份“两金”工作例会。

5.台账记录不齐全：已完成整改。完善了低值易耗品登记台账，每个月进行了盘点。

问题十三：财务管理、会计基础工作不规范

1.税额抵扣、对外支付不规范：已完成整改。一是学习宣贯好文件。6月24日，国贸公司对南投公司《关于严肃财经纪律、防范财税风险的通知》文件进行了宣贯，明确除差旅费、通讯费可以个人垫支、报销外，其他报销费用一律对公支付。二是按要求对已形成的市内交通费补充了税额抵扣，形成了账面记录。三是巡察后的市内交通费报销全部做好了税额抵扣工作。

2.审批流程签字不齐全：已完成整改。一是对财务凭证进行了一次全面梳理，补齐了签字不全的凭证。二是严格审核费用报销、资金支出等程序要求，对签字审批不全的，一律不予报销。

3.合同签订不规范：已完成整改。一是学习宣贯文件精神。6月24日，国贸公司第22期交班会组织班子成员、部门负责人、相关经办人员集中学习了价税分离工作有关要求。二是严把合同评审关，对未实施价税分离的合同按要求全部退回，完善要求后再给予评审通过。

4.发票开具不规范：已完成整改。按要求对之前存在的标书发票、费用的问题进行了规范处理。巡察后，国贸公司对外投标均已按要求取得发票、报销费用，实施的招标采购业务全部未涉及标书费用，无标书费用收入。

问题十四：劳动合同签订不规范

1.部分人员合同期限约定不规范：已完成整改。一是对已签订的28份劳动合同进行梳理整改，全部更新了合同范本、规范签订期限。二是将已签订的劳动合同全部进行了归档。

问题十五：督查督办工作不到位

1.落实督查督办程序落实不到位：已完成整改。一是对领导交办事项，补充了督查督办单，对事项进行闭合管理。二是纪检监督部对落实工作进行再监督，对无故拖延、不完成的进行批评教育、提醒谈话等处理。如，对国贸公司年中清欠专项行动两人次未按规定自觉上缴罚款的，进行了批评教育和补缴罚款。

三、巩固整改成果，以问题整改为契机推动企业高质量发展

1.持续深化整改，全面从严治党。进一步强化责任意识，持续深化整改效果，以党的政治建设为统领，不断强化思想理论武装，在真抓实干中提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。以“一指引两手册一体系”为标准，全面提升基层党组织建设水平。持之以恒纠“四风”树新风，提高一体推进“三不腐”体制机制建设，以全面从严治党的具体实践，推动各项工作再上新台阶。

2.抓好制度执行，确保落地见效。进一步加强对新制定制度的宣贯力度，坚持把制度执行情况与日常工作落实相结合，纳入督查督办，跟踪督查问效，发挥制度的刚性约束，提升制度执行力。

3.用好巡察成果，推动全面发展。进一步把巡察整改成果与贯彻落实“十四五”发展规划结合起来，与推进企业高质量发展结合起来，提振精神、提升能力，脚踏实地、真抓实干，聚焦实现企业高质量发展目标，以整改成果推动企业发展，以发展成果巩固整改效果，以实际行动为践行集团公司“两商”战略和南投公司“四化”发展助力。

下一步，国贸公司党支部将不断巩固深化巡察整改成效，持续深化全面从严治党，以高质量的党建引领、促进、保障企业高质量发展，以优异的工作业绩，掀起贯彻落实党的二十大精神的工作热潮。

欢迎社会各界群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系电话：18578665911

电子邮箱：7@cncecitl.com

中共中化学（海南）国际贸易有限公司支部委员会

2022年11月28日